Числится в 176 документах судреестра с криминалками. Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков. — ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.
К этому времени, хотя права собственности на банк не были переоформлены, Казьмин уже поставил на ключевые должности в ComInBank своих людей. ComInBank выдал четырем предприятиям Казьмина – «Техинвестпроект», «Посейдон Трейд», «Вторколормет» и «Бучагорсторой» — кредиты по 30 миллионов гривен. Причем первые три были обеспечены пустыми «бумажками», или, как говорит Мазур, «воздухом» — все эти предприятия занимались торговлей ломом металла и активов, способных стать залогом под сумму в 30 миллионов, не имели. «Бучагорстрой» в качестве залога предоставила 40 гектаров земли, на которой вела строительство жилья. Если сумму в 4,2 миллиона долларов Казьмин заплатил из своих оффшоров, то 120 миллионов из банка нужно было вывести легально, при этом хотя бы создав видимость, что в банке остаются оборотные средства. Вообще биография Евгения Казьмина и история его причастности к владению ComInBank крайне запутаны.
АО «КИБ» в средствах массовой информации, возможно, уже «приговорили» к скорому банкротству. И, отметим, что клиенты ComInBank уже сталкиваются с проблемами при попытке выведения собственных вкладов. Об этом вкладчики сообщают на отзовиках, пытаясь найти какой-то выход из сложившейся ситуации. По состоянию на 1 мая 2022 года, согласно данным, указанным в аналитике UBR, у АО «КИБ» имелись баснословные обязательства перед Нацбанком Украины в размере почти 4 млрд грн. А в целом обязательства банковской структуры составляют 6,8 млрд грн.
Евгений Казьмин – акционер украинской группы компаний “КВВ Групп”. Он основал в Севастополе ряд компаний, которые занимались утилизацией металлолома. В середине 2000-х группа компаний, известная под названием КВВМПУ, вышла за пределы полуострова. В 2012 году активы группы были консолидированы под именем “КВВ Групп”.
Человек сразу уважаемый, он выходит на какой-то уровень, … приближается к медийным лицам, которые строили банковский бизнес не один день» — говорит Анатолий Мазур. Перед тем, как исследовать рассказ Мазура о том, почему и как Казьмин купил ComInBank, стоит упомянуть, что официальным владельцем АО «Коммерческий Индустриальный банк» является гражданин Великой Британии Стефан Пол Пинтер . Однако многие источники утверждают, что Стефан Пинтер – лицо подставное. В частности, это утверждает бельгийское издание New Europe в расследовании The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money («Первый замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег»). С бельгийцами согласны многие украинские коллеги.
- В этом балагане чудом уцелел ледовый каток, поскольку в разгар массовой порезки имущества его не до конца контролировали “эффективные менеджеры” обеих сторон.
- Кстати, появилась информация, что “группа активно заходит в банковский сектор экономики”.
- Совладелец компании Евгений Казьмин вчера был недоступен для комментариев.
- А гарантированное место в парламенте получат дети, шоферы, любовницы и помощники “донецкой элиты”.
Так, Анатолий Мазур, бывший сотрудник скандально известной компании «КВВ групп», рассказал много интересного о криминальных деяниях своего экс-работодателя и фигуранта многих уголовных дел Казьмине. Сегодня пройдемся по нескольким таким фактам подробно. Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК». Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора.
Сейчас компании Казьмина строят жилье для силовиков Российской Федерации – работников ФСБ и МВД России. «Волыньвтормет», константиновский «Втормет» и «Полтававтормет» достались Ринату Ахметову по случаю. Они входили в группу «Запорожстали», которая с 2011 года перешла в оперативное управление «Метинвеста». Новый хозяин почти сразу решил отказаться от ломозаготовительного бизнеса. «Метинвест» не рассматривает рынок ломов как профильный, – отмечает председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации вторичных металлов Валентин Макаренко. «Метинвест» больше не занимается сбором металлолома.
Казьмин подозревается в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. По словам Казьмина, программы можно разделить на несколько направлений. Первое – стимулирование строительства доступного жилья. Второе – создание системы государственных стимулов по повышению энергоэффективности коммунального сектора. Третье направление – развитие важной инфраструктуры (дорог, мостов, портов, элеваторов, линий электропередач и т.д.).
По версии следствия, общая сумма поступлений денежных средств от операций с металлоломом через ООО «Посейдон-Трейд» в 2014 году составила 550 млн. Часть из них, как установили следователи, потом перечислялась на счета ООО «Укртранс Консалтинг», зарегистрированного по адресу «КВВ Групп», и на счета реальных заготовительных предприятий за предоставление разгрузочно-погрузочных услуг. Остальная выручка от реализации голубие озера металлолома на общую сумму 460,3 млн. Перечислялась предприятиям с признаками фиктивности за несуществующие операции по покупке указанного товара и распределялась между участниками преступной схемы. Ассоциация с ЕС открывает дополнительные возможности для бизнеса украинским компаниям. Однако история с металлургическим комбинатом в Лиепае (Латвия) показывает, что им не просто жить по европейским правилам.
Новости Коминбанка
Такое мнение выразил эксперт по вопросам экономики, акционер группы компаний “КВВ Групп” Евгений Казьмин. Антимонопольный комитет Украины еще 18 ноября 2015 года согласовал покупку акций АО «КИБ» физическому лицу-резиденту Евгению Казьмину, учредителю холдинга «КВВ». Формально акционерами банка пока остаются Юрий Сидоренко (66% акций) и Игорь Усенко (33% акций), которые передают свои акции новому собственнику. Таким образом, Евгений Казьмин будет владеть 100% акций банка.
Часть этого жилья предназначена для бесплатного выделения работникам Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ. «На мой взгляд, подавляющее большинство банков, которые были признаны неплатежеспособными за последние два года, занимались не банковским бизнесом. Профессионализм их руководителей вызывает вопросы, как и их корпоративная культура», – говорит Тамаш Хак-Ковач, председатель правления ОТП Банка.
«Мы не строим династию металлоломщиков, – отвечает Кришталь. – Будет предложение, будем его рассматривать». Большую часть прошлого года не пригодившиеся «Метинвесту» компании простаивали. Их выручка упала более чем вдвое до 50 млн гривен. «С конца 2011 года «Запорожсталь» централизованно обеспечивается данным видом сырья от системного поставщика «Метинвест-ресурс», который не осуществляет сбор, но является крупнейшим трейдером», – сообщила Forbes пресс-служба «Метинвеста». “КВВ групп” не считает необходимым отрицать, что руководитель компании Евгений Казьмин задержан правоохранительными органами Украины.
По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн. Это в свою очередь может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов”, – говорится в заявлении БЭБ. В обменном фонде «Киевского Клуба Коллекционеров» представлены работы советских художников и художников проживавших на территории Советского Союза. Данный ресурс создан для удобства коллекционеров живописи и скульптуры времен СССР. Если Вас заинтересовали произведения, размещенные на сайте, нажмите «Заказать» и мы поможем связаться с их владельцами. Однако все это сильно помешало в оформлении сделки по покупке ComInBank.
Но рабочих, которые получают зарплату, вооруженные люди не допускают на работу. Каких инвестиций мы ждем в экономику, если на бумаге законы есть, но они не работают. Во всех сегментах экономики происходит спад, но хуже, чем было, уже не будет. Когда министром доходов и сборов был Клименко, металлоломный бизнес практически уничтожили. У нас за три года было семь или восемь обысков с выемками документов.
Омран за семь лет так и не смог начать строительство завода неподалеку от Белой Церкви, а Киселев вел переговоры о покупке Донецкого электрометаллургического завода у российской группы «Мечел». — Банковские отделения сами по себе не генерируют прибыль. Предприятия, которые входят в сферу интересов КВВ групп позволили вдохнуть жизнь в открываемые банковские отделения. Например, наши дивелоперские компании — это живой бизнес, который вместе с банковским дает эффект синергии.
Казьмин (а именно он был фактическим собственником «КВВ Лиепаяс металургс») просил правительство Латвии ограничить вывоз металлолома из страны. Министр финансов ответила, что украинцы должны осознавать, что они работают в Европейском Союзе, где такого рода поддержка для конкретного предприятия невозможна. Таким же ответ был и на просьбу снизить тариф на электричество, который делал производство нерентабельным. Несмотря на аресты счетов и обыски офисов, ни в одном деле не была поставлена победная точка.
12 апреля 2016 года на собрании акционеров Публичного акционерного общества«Индустриальный Коммерческий Банк»утвержден новый состав Наблюдательного совета банка. Клиенты Коммерческого индустриального банка смогут оплачивать любые услуги, зная реквизиты предприятия. 16 мая 2016 года Наблюдательный Совет банка удовлетворил заявление Вадима Березовика, возглавлявшего банк с февраля 2015 года, об увольнении по уходу за ребенком до 14 лет, по статье 38 КЗоТ Украины. Наблюдательный совет Коммерческого индустриального банка удовлетворил заявление председателя правления Вадима Березовика об увольнении по уходу за ребенком до 14 лет.
Купив заготовительные активы у Рината Ахметова. Это позволило “КВВ групп” войти в тройку крупнейших операторов рынка лома с годовой выручкой свыше 7 млрд грн. Параллельно Казьмин и Кришталь начали диверсифицировать бизнес и вышли на рынок недвижимости, став одним из ключевых застройщиков Севастополя.
Также сообщалось, что в 2014-м году автомобиль А.Модлицкого, который опознали по его номерным знакам, был участником громкого и резонансного преступления. Ему приписывали похищение активистов Майдана из больницы, а называли «бригадиром», то есть главарем титушек. Это, если не углубляться в тему, по крайней мере сегодня. “В результате комплексный эффект может быть очень ощутимым, ведь общеизвестно, что создание одного рабочего места в строительстве дает до 5-ти дополнительных рабочих мест в смежных отраслях”, – отметил Казьмин. Начиная с 7 апреля 2016 года «Коммерческий индустриальный Банк» предоставляет услуги денежных переводов системы Велсенд/Welsend.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Так и появился формальный владелец из Британии. На самом же деле, в тени всех финансовых афер банка стоял и продолжает стоять Казьмин. Так, согласно данным Единого судебного реестра Украины, ComInBank замешан в огромном количестве судебных дел. Всего в Едином реестре мы обнаружили судебных документа, среди которых имеются и криминальные. А вот уже данные Национального банка Украины по состоянию на 01 июня 2022 года.
Казьмин вообще в этом ничего не понимал», — вспоминает Мазур. Он же добавляет, что изначально Казьмин не настраивался на то, чтобы купить банк с целью вывести через него максимум денег и обанкротить. Евгений Васильевич Казьмин – украинский предприниматель, владелец ряда юридических лиц в нашей стране. По крайней мере, так говорит его официальная биография. Среди активов Казьмина наиболее значимым является группа компаний «КВВ Групп». Подозреваемого взяли под стражу, но уже через несколько месяцев дело закрыли, а Казьмина отпустили.
Но он не связан с деньгами режима Януковича» , — сообщила премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма в эфире местного канала. Материалы с плашками “Р”, “Новости партнеров”, “Новости компаний”, “Новости партий”, “Инновации”, “Позиция”, “Спецпроект при поддержке” публикуются на коммерческой основе. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА “Українські Новини”, в каком-либо виде строго запрещены. Следователь СБУ указывает на то, что подозреваемый регулярно осуществляет авиаперелеты в страны ЕС и другие, владеет недвижимостью, а потому имеет реальные возможности уклонения от следствия путем выезда за пределы страны. Сейчас Модлицкого подозревают в криминальных производствах, связанных с мошенничеством.
Но зато теперь тишь и благодать – за “заемные средства” Евгения Казьмина (более 20 млн грн) конкурсные долги предприятия были погашены акционерами, и АТЕК официально выведен из банкротства. Надо понимать, что теперь кто-то эти два десятка миллионов “ключевому инвестору” должен. Правда, попытка государства напомнить, что, кроме конкурсных долгов, существуют и немалые текущие задолженности перед той же налоговой, мудрыми украинскими судами была игнорирована. Шевченковский районный суд Киева арестовал совладельца одного из крупнейших холдингов по сбору и переработке металлолома “КВВ групп” (Киев) и акционера Коммерческого индустриального банка Евгения Казьмина по ходатайству Службы безопасности Украины.
Комбинат производит стальной арматурный прокат для армирования железобетонных конструкций. Получайте ежемесячный инвестиционный журнал в сфере прямых инвестиций и венчурного капитала. Вся информация предоставленна в неизмененном виде и взята из эталонной базы USIS. Использование материалов ПП разрешено только после согласия правообладателей.
Но партнерство не сложилось, «КВВ групп» занялась поиском другого объекта для инвестиций. По словам Казьмина, государственная система стимулов по повышению энергоэффективности коммунального сектора должна преимущественно ориентироваться на продукцию отечественных производителей. Таким образом расширяется база экономического роста в Украине. Ведь, 75-80% отечественного жилья требует термомодернизации. Существенных усилий и затрат требуют также котельные и теплотрассы. Строительная отрасль может стать ключевым драйвером выведения Украины из кризиса, если ее поддержат правительство Украины, местные органы власти и международные финансовые организации.
Этот проект предполагает вовлечение в него местных органов власти, которые также должны выделять на эти цели средства из своих бюджетов. Только такие комплексные системы стимулов дают значимый экономический эффект», – отметил эксперт. В компании обращают внимание, что любые обвинения должны быть доказаны в суде. “КВВ Групп” категорически отрицает не только виновность Казьмина, но и какую-либо причастность его к криминальной деятельности как в Украине, так и на незаконно оккупированных территориях. В 2014 году началась новая глава для бизнеса Евгения Казьмина. Бизнесмен превратил войну на Востоке Украине в золотую жилу.
